Är LEI en vändpunkt för AML?
Global FinRegs CEO gästar The Laundry Podcast
Globalisering och digitalisering har ökat samarbetet och handeln på de finansiella marknaderna. Etableringen av det globala LEI-kodsystemet efter finanskrisen 2008 och introduktionen av LEI-koden (Legal Entity Identifier) spelar en nyckelroll i detta.
En LEI-kod kan entydigt identifiera varje global juridisk enhet som genomför finansiella transaktioner. Den hjälper företag att bedöma och minska sina risker samt optimera sin verksamhet.
Myndigheterna kan också använda LEI-koder för att övervaka finansmarknaderna. Användningen av LEI-koder har blivit standardpraxis och en integrerad del av finansvärlden.
Vi säkerställer att dina LEI-koder alltid innehåller korrekta uppgifter genom att samla in och validera företagsdata på två nivåer:
Vår data hämtas via en API som är kopplad till relevanta företagsregister i länder som Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Estland, Lettland, Cypern, Indien och Australien.
Dessa data skickas till GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), som har en sökbar databas för alla LEI-koder i världen. Dessutom uppdaterar vi kontinuerligt dina företagsdata om det görs ändringar, medan andra leverantörer endast uppdaterar data i samband med årlig förnyelse av LEI-koden.
Vi hanterar LEI-koder för alla typer av investeringsförvaltningsbolag, inklusive UCITS och alternativa investeringsfonder (AIF). Vi samarbetar även med några av världens största investeringsförvaltningsbolag och ser till att deras 'fondstrukturer' är korrekt uppsatta och länkade i GLEIF, så att de inte upplever avbrott eller sanktioner.
När du är kund hos oss behöver du inte oroa dig för dina LEI-koder. Vi ser till att dina företagsuppgifter kontinuerligt uppdateras så att du inte upplever avbrott i dina finansiella transaktioner. Du kan också vara säker på att du alltid följer gällande lagstiftning.
Ring eller skriv till oss och ta reda på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag. Vi erbjuder gratis granskning av din företagsdata och migrering av din LEI till vår plattform, förstklassig kundservice och konkurrenskraftiga LEI-förnyelsepriser.
Vi rekommenderar även att inkludera din LEI-kod på din webbplats och länka till din information med oss så att alla kan se att du har en giltig LEI-kod. Du hittar en länk och bild på din LEI-kod här.
Vi är här för att hjälpa dig!